Ukrayna: Komisyon, kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden oligarkların ve suçluların malvarlıklarının dondurulması ve müsaderesine ilişkin kurallar önerdi


Avrupa Komisyonu, AB’nin kısıtlayıcı önlemlerinin ihlalini AB suçları listesine eklemeyi teklif ediyor. Komisyon ayrıca, AB kısıtlayıcı önlemlerinin uygulanmasına da katkıda bulunacak, varlıkların geri alınması ve müsaderesine ilişkin yeni güçlendirilmiş kurallar önermektedir. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı sürerken, AB’nin kısıtlayıcı önlemlerinin tam olarak uygulanması ve bu önlemlerin ihlalinin meyvelerini vermesine izin verilmemesi çok önemlidir. Bugünün önerileri, kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi ve kuruluşların varlıklarına gelecekte etkili bir şekilde el konulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Teklifler şu bağlamda gelir: ‘Dondur ve Ele Geçir’ Görev GücüKomisyon tarafından Mart ayında kuruldu.

AB kısıtlayıcı önlemlerinin ihlalini AB suçu haline getirmek

İlk olarak, Komisyon, kısıtlayıcı tedbirlerin ihlalini eklemeyi teklif ediyor AB suçları listesine Bu, AB genelinde cezai suçlar ve cezalar konusunda ortak bir temel standart belirlenmesine olanak sağlayacaktır. Buna karşılık, bu tür ortak AB kuralları, tüm üye ülkelerde benzer şekilde kısıtlayıcı önlem ihlallerinin soruşturulmasını, kovuşturulmasını ve cezalandırılmasını kolaylaştıracaktır.

Kısıtlayıcı tedbirlerin ihlali, TFEU Madde 83(1)’de belirtilen kriterleri karşılamaktadır. üye devletlerin çoğunda suçtur. Aynı zamanda bir özellikle ciddi suç, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditleri devam ettirebileceğinden ve açık bir sınır ötesi bağlam, Bu, AB düzeyinde ve küresel düzeyde tek tip bir yanıt gerektirir.

Teklife eşlik eden Komisyon ayrıca, cezai yaptırımlara ilişkin gelecekteki bir Direktifin Ek ile İletişim. Potansiyel ceza gerektiren suçlar şunları içerebilir: varlıkları gizlemek de dahil olmak üzere, kısıtlayıcı önlemleri doğrudan veya dolaylı olarak atlatmayı amaçlayan eylem veya faaliyetlerde bulunmak; belirlenmiş bir kişi/kuruluşa ait olan, elinde bulundurduğu veya kontrol ettiği fonları dondurmamak; veya ticaret yasakları kapsamındaki malları ithal etmek veya ihraç etmek gibi ticaretle uğraşmak.

AB Üye Devletleri, Komisyonun AB suçları listesini genişletme girişimi üzerinde anlaşmaya vardığında, Komisyon beraberindeki Tebliğ ve Ek’e dayalı bir yasama önerisi sunacaktır.

AB kısıtlayıcı önlemlerine, varlıkların geri alınması ve müsaderesine ilişkin AB kurallarının güçlendirilmesi

İkinci olarak, Komisyon bir teklif sunuyor. Varlık kurtarma ve müsadere hakkında direktif. Temel amaç, suçluları haksız kazançlarından mahrum bırakarak ve daha fazla suç işleme kapasitelerini sınırlayarak suçun bedelini ödememesini sağlamaktır. Önerilen kurallar, kısıtlayıcı önlemlerin ihlali için de geçerli olacak ve kısıtlayıcı önlemlerin ihlalinden elde edilen gelirlerin etkin bir şekilde izlenmesini, dondurulmasını, yönetilmesini ve müsaderesini sağlayacaktır.

Teklif modernize ediyor AB varlık kurtarma kurallarıdiğerleri arasında, tarafından:

  • Görev süresinin uzatılması Varlık Kurtarma Ofisleri, AB kısıtlayıcı önlemlerine tabi olan kişi ve kuruluşların varlıklarını hızla izlemek ve belirlemek için. Bu yetkiler, varlıkların kaybolma riski olduğunda mülkün acilen dondurulması da dahil olmak üzere, cezai varlıklar için de geçerli olacaktır.
  • Olanakların genişletilmesi varlıklara el koymak AB suçları listesinin genişletilmesine ilişkin Komisyon önerisi kabul edildikten sonra, AB kısıtlayıcı önlemlerinin ihlali de dahil olmak üzere daha geniş bir suç grubundan.
  • kuruluş Tüm AB Üye Devletlerinde Varlık Yönetim Ofisleri dondurulan mülkün değer kaybetmemesini sağlamak, kolayca amortismana tabi tutulabilecek veya bakımı maliyetli olan donmuş varlıkların satışını sağlamak.

Değerler ve Şeffaflık Başkan Yardımcısı Věra Jourová şunları söyledi: “AB yaptırımlarına saygı gösterilmeli ve bunları aşmaya çalışanlar cezalandırılmalıdır. AB yaptırımlarının ihlali ciddi bir suçtur ve ciddi sonuçları olmalıdır. Bunu tesis etmek için AB çapında kurallara ihtiyacımız var. Birlik olarak değerlerimize sahip çıkıyoruz ve Putin’in savaş makinesini çalıştıranlara bedelini ödetmeliyiz.”

Adalet ve Tüketiciler Komiseri Didier Reynders şunları söyledi: “AB’nin kısıtlayıcı önlemlerini atlayan kişi veya şirketlerin hesabının tutulmasını sağlamalıyız. Bu tür bir eylem, AB genelinde katı bir şekilde yaptırım uygulanması gereken bir suçtur. Halihazırda, kısıtlayıcı tedbirlerin ihlaline ilişkin farklı ceza tanımları ve yaptırımlar, cezasızlıkla sonuçlanabilmektedir. Boşlukları kapatmamız ve adli makamlara Birliğin kısıtlayıcı önlemlerinin ihlallerini kovuşturmak için doğru araçları sağlamamız gerekiyor.”

İçişleri Komiseri Ylva Johansson şunları söyledi: “Suç patronları, sessizlik ve sadakat satın almak için gözdağı ve korku kullanır. Ancak genellikle açgözlülükleri, zengin bir yaşam tarzını benimsemek anlamına gelir. Bu her zaman bir iz bırakır. Şimdi Avrupa Komisyonu, bu varlık izini takip ederek organize suçla mücadele için yeni araçlar öneriyor. Bu teklif, Varlık Kurtarma görevlilerinin izlemesine ve dondurmasına izin verir: varlıkların nerede olduğunu takip eder ve acil bir dondurma emri verir. İzleme, varlıkların bulunmasına izin verir ve acil dondurma, mahkemelerin harekete geçmesi için zaman verir. Bu teklif, ateşli silah kaçakçılığı, haraç dahil olmak üzere 50 milyar Euro’ya varan yeni suç türlerini kapsayacak. Bizim teklifimiz de açıklanamayan zenginliğin peşinden gidiyor. Suç çetelerinin tepesindekiler artık kovuşturmadan yalıtılmayacaktır. Son olarak, yaptırım ihlalinin suç sayılması, haydut aktörlere karşı tepki süresinin çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor.”

Arka fon

Kısıtlayıcı önlemler, uluslararası güvenliği savunmak ve insan haklarını geliştirmek için önemli bir araçtır. Bu tür önlemler arasında varlık dondurma, seyahat yasakları, ithalat ve ihracat kısıtlamaları ve bankacılık ve diğer hizmetler üzerindeki kısıtlamalar yer alıyor. Şu anda AB’de 40’tan fazla kısıtlayıcı önlem rejimi bulunmaktadır ve bu tür önlemlerin ihlallerini suç sayan kurallar üye devletler arasında farklılık göstermektedir.

Birlik, Rus ve Belaruslu bireylere ve şirketlere karşı bir dizi kısıtlayıcı önlemin yanı sıra bazıları 2014 yılına kadar uzanan sektörel önlemler aldı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından AB kısıtlayıcı önlemlerinin uygulanması, varlıkları tanımlamanın karmaşıklığını göstermektedir. Karmaşık yasal ve mali yapılar aracılığıyla onları farklı yargı alanlarında saklayan oligarkların sahip olduğu. Kısıtlayıcı tedbirlerin tutarsız bir şekilde uygulanması, Birliğin tek sesle konuşma kabiliyetini baltalamaktadır.

Bu kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasında Birlik düzeyinde koordinasyonu geliştirmek için Komisyon, Dondur ve Ele Geçir Görev Gücü. Görev Gücü, üye devletler arasında koordinasyonu sağlamanın yanı sıra, kısıtlayıcı önlemler ile ceza hukuku önlemleri arasındaki etkileşimi keşfetmeye çalışır. Şimdiye kadar, üye ülkeler 9,89 milyar € değerinde donmuş varlık bildirdi ve 196 milyar € değerinde işlemi engelledi. 11 Nisan’daEuropol, üye ülkeler Eurojust ve Frontex ile ortaklaşa, AB yaptırımları kapsamındaki bireyler ve tüzel kişilerin sahip olduğu suç mallarını hedef alan mali ve cezai soruşturmaları desteklemek için Oscar Operasyonunu başlattı.

Kısıtlayıcı önlemler ancak sistematik ve tam olarak uygulandığında ve ihlaller cezalandırıldığında etkilidir. Üye devletlerin halihazırda kısıtlayıcı tedbirlerin ihlali için etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar getirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bazı üye devletler çok daha geniş tanımlar kullanır, diğerleri ise daha ayrıntılı hükümlere sahiptir. Bazı üye ülkelerde kısıtlayıcı tedbirlerin ihlali idari ve cezai bir suçtur, bazılarında tamamen ceza gerektiren bir suçtur ve bazılarında kısıtlayıcı tedbir ihlalleri şu anda yalnızca idari cezalara yol açmaktadır. Bu patchwork, kısıtlayıcı önlemlere tabi olan kişilerin bunları aşmasını sağlar.

Komisyon da yayınladı ilerleme raporu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı nedensiz ve haksız savaşından kaynaklanan güvenlik tehditlerini vurgulayan AB Güvenlik Birliği Stratejisi’nin uygulanması konusunda. Rapor, bir dizi konuda eşgüdümlü bir AB yaklaşımına duyulan ihtiyacı vurguluyor ve organize suçla mücadelenin AB’nin herkes için bir Güvenlik Birliği sağlamada en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Daha fazla bilgi

Soru-Cevap

bilgi formu

Kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin Birlik yasasının ihlaline ilişkin cezai yaptırımlara ilişkin bir Yönergeye Doğru

AB suçları listesinin Birlik kısıtlayıcı önlemlerinin ihlalini de içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin bir Konsey kararı önerisi

İletişim ve Ek

Varlık kurtarma ve müsadere

Teklif varlıkların geri alınması ve müsaderesine ilişkin bir Direktif için

AB stratejisi 2021-2025 için organize suçla mücadele etmek


Kaynak : https://www.eureporter.co/world/ukraine/2022/05/27/ukraine-the-commission-proposes-rules-on-freezing-and-confiscating-assets-of-oligarchs-violating-restrictive-measures-and-of-criminals/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir