Rus bankacılar yaptırımlardan çok önce serveti başka yere kaydırdı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler, Rus ekonomisine ve finansal sistemine yönelik büyük yaptırımlarla misillemede bulunarak, 2014 yılına kadar uzanan eski yaptırımları ve Kırım’ın ilhakını genişletti.

Yüzlerce Rus milyarder daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Ancak yatlara ve Londra villalarına yönelik çokça duyurulan bazı el koymalardan sonra, Putin’in yakın çevresi tarafından tutulan varlıkları tespit etme ve dondurma çabaları, açık deniz yetki alanlarının labirenti gizliliğinde çıkmaza girdi.

Yeni bir finansal veri hazinesi yayınlandı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) 11 Nisan Pazartesi günü hazırladığı Pandora Belgeleri kapsamında, Rus milyarderlerin paralarını vergi cennetlerine nasıl kaydırdıklarını gösterdi.

Veriler, açık deniz operatörlerinin varlıklı Rus müşterilerinin varlıklarını genellikle bir arkadaş, eş veya ücretli asistan adına paravan şirketlerin arkasında korumalarına nasıl ustaca yardım ettiğini gösteriyor.

Vurgulanan, dünyanın en gizli yargı alanlarından biri olan Hint Okyanusu adası ülkesi Seyşeller’e taşınan Moskova’dan bir Rus çevirmen olan Victoria Valkovskaya tarafından 2008 yılında kurulan bir finansal hizmetler şirketi olan Alpha Consulting’dir.

ICIJ’in bildirdiğine göre, şirket 2019’da müşteri tabanının yüzde 75’i Rus olduğunu ve 800 kişiye tekabül ettiğini bildirdi.

Önde gelen müşterilerinden biri, önde gelen bir Rus işadamı ve işgalin başlangıcından bu yana ABD yaptırımları altında olan büyük bir Rus finans kuruluşu olan Credit Bank of Moscow’un sahibi Roman Avdeev.

Veriler, Alpha Consulting’in Seyşeller, Britanya Virjin Adaları ve Belize’deki offshore şirketlerini kaydettirmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

Resmi kurumsal evraklar için sözde aday direktörler veya yedekler, gerçek sahiplerin kefenlenmesine yardımcı olmak için kullanıldı.

Kayıtlar ayrıca bankacılık sektörünün Rus milyarderlere Batı yaptırımlarından hemen önce veya hemen sonra, bazıları Kırım’ın Rus güçleri tarafından ilhakına kadar uzanan servetlerini değiştirmesine nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor.

Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank’ın CEO’su Herman Gref, 2015 yılında Singapur’da 75 milyon dolarlık bir offshore operasyonunu kullanarak yeniden yapılandırdı. [€69m] aile güveni bir dizi offshore şirkete bağlı.

temsil eden toplam sekiz genel müdür Rusya’nın en büyük beş finans kurumu – Sberbank, Alfa Bank, VTB, Gazprombank ve VEB – milyarder müşterilerinin Batı yaptırımlarından kaçmak için servetlerini saklamasına yardımcı oldu.

VEB başkanı Igor Shuvalov ve Alfa Bank kurucuları Mikhail Fridman ve Petr Aven dahil olmak üzere sadece üç bankacı ICIJ’nin bilgi taleplerine yanıt verdi, ancak yanlış yaptıklarını reddettiler.

Pandora Belgeleri, Rusya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 15’ine eşdeğer net değere sahip 45 Rus milyarderin isimlerini içeriyor ve bunların 12’si son yaptırımların hedefinde.

İstila başladığından bu yana, milyarderlerin servetlerini saklamasını sağlayan Rus finans hizmetlerini de ağır yaptırımlar vurdu.

Sberbank, kısa bir süre sonra rakip Rus bankası VTB ile birlikte Nisan ayında Avrupa operasyonlarını sonlandırdı.

Credit Bank of Moscow’un sahibi Avdeev de Londra merkezli aracı kurum şirketi Sova Capital Limited’i “ciddi likidite sorunları” nedeniyle özel yönetime vermek zorunda kaldı.

Ancak 2022’de finans kurumları da dahil olmak üzere yeni yaptırımların tam etkisi verilere dahil edilmedi ve bir süre daha bilinmeyecek.

Rusya devlet haber medyası Russia Today, yaptırımları bir onur nişanı olarak damgalamak veya etkilerini ortadan kaldırmak için potansiyel bir çaba içinde. tweetlenen resimler Pazartesi günü, dışişleri bakanı Sergey Lavrov’un bu hafta ev sahipliğinde, yaptırım uygulanan misafirlere, onları olmayan diğer misafirlerden ayıran özel kartlar verildiği bir akşam yemeği düzenlendi.




Kaynak : https://euobserver.com/ukraine/154719?utm_source=euobs&utm_medium=rss

Yorum yapın