Litvanyalı kadın, Danske Bank aracılığıyla Danimarka kronu olarak 4 milyar avro aklamaktan hapse atıldı


Litvanyalı bir kadın, Danske bankasının karıştığı uluslararası kara para aklama skandalı nedeniyle Danimarka’da hapse atıldı.

49 yaşındaki şüpheli, Danimarka bankasının Estonya şubesini 29,5 milyar Danimarka kronu veya yaklaşık 4 milyar avroyu aklamak için kullandığını itiraf etmişti.

Perşembe günü Kopenhag Şehir Mahkemesi tarafından dört yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın ayrıca, en az 140 milyon kron (19 milyon €) içeren başka bir kara para aklama davasında üç yıl on bir ay ek hapis cezasına çarptırıldı.

Toplam sekiz yıllık cezasını çektikten sonra Danimarka’dan kalıcı olarak sınır dışı edilecek. bir polis ifadesi.

Ritzau haber ajansına göre, 2001’den beri Danimarka’da yaşayan kadın, Danske Bank’ın eski Estonya şubesinde hesapları olan sınırlı ortaklıklar aracılığıyla 2008’den 2016’ya kadar parayı aklamıştı.

Ayrıca Rus ve Baltık iş adamlarının varlıklarının kaynağını gizlemelerine yardım ettiği de bildiriliyor.

Özel savcı Lisette Jørgensen, “Bu, bir Danimarka mahkemesinde görülen bir kara para aklama davasında gördüğümüz en büyük miktar” dedi.

Danske Bank ayrı çeşitli ülkelerdeki yetkililer tarafından araştırıldı Estonya’daki aynı şube aracılığıyla şüpheli işlemlerde 200 milyar Euro’dan fazla para aklanmasındaki rolü nedeniyle.


Kaynak : https://www.euronews.com/2022/06/23/lithuanian-woman-jailed-for-laundering-4-billion-in-danish-kroner-through-danske-bank

Yorum yapın

SMM Panel