iflas etmesinden "Mriya" emlak dolandırıcılığına: Interpol neden Ukraynalı dolandırıcı Andriy Guta ile ilgilenmeye başladı?


Ukrayna’nın en ünlü ve başarılı tarımsal holdinglerinden biri olan “Mriia”nın iflas hikayesi sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’yı da etkiledi. Yasadışı kara para aklama nedeniyle “en büyük dolandırıcılıklardan” biri olarak anılıyor. Yine de çok az insan bu hikayenin biraz farklı bir düzlemde devam ettiğini biliyor – diye yazıyor Gary Cartwright.

“Mriia” iflas ediyor

Ivan Guta tarafından 2002’de kurulan Mriia, on iki yıl sonra büyük bir dolandırıcılığa dönüştü ve IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB gibi uluslararası alacaklıların 1,3 $’a soyulması sayesinde oldu. Guta ailesi tarafından milyar.

Ivan Guta’nın oğlu Andriy, bunda önemli bir rol oynadı. 2008 yılında, şirketin tüm stratejik ve operasyonel yönetimini devralan “Mriia”nın genel müdürlüğüne atandı. Bir süre sonra, sadece kağıt üzerinde başarılı olan şirket, büyük yatırımcıları çekmeyi başararak uluslararası borsalara girdi. Yatırımcılardan alınan para, İngiliz Virgin Adaları’ndaki sekiz offshore şirket aracılığıyla çekildi.

Bu 8 şirket, belgelere göre Gutas’a aitti. Tarım holdingi “Mriia”da hisse satın alma planıyla Andriy Guta, aslında “ceplerinden” birinden diğerine fon aktardı. Bazı kaynaklara göre toplam tutar 220 milyon dolardı. 2014 yılında “Mriia” iflas ilan etti.

Aslında, Andriy Guta, dolandırıcılıklarını gerçekleştirdiği hesaplar aracılığıyla Ukrayna devletini, binlerce “Mriia” Tarım Holding çalışanını, uluslararası alacaklıları ve ayrıca Avrupa bankaları Credit Suisse ve Bank of Cyprus’u “işsiz bıraktı”. . Ancak Andriy Guta, yasalara karşı sorumlu tutulmak yerine faaliyet alanını değiştirdi.

emlak dolandırıcılığı

Ülkenin en büyük tarım holdinginin iflasından sonra Andriy Guta gayrimenkule girdi. “NK Group” veya “Naberezhnyi Kvartal” markası olarak da bilinen “Development Creative Group” (DCG) geliştirme şirketine katıldı. NK Group, Khmelnytsky işadamı Yuri Suslyak tarafından kuruldu ve 2014’ten beri Ukrayna emlak piyasasında faaliyet gösteriyor.

2016 yılına kadar NK Group, Ukrayna’nın 19 bölgesinde konut kompleksleri inşa etti ve bunların çoğu, yani 55 nesne, aslında hemen “sorunlu” olarak ün kazandı. Guta, Suslyak ile birlikte, yaklaşık on beş “Naberezhny Kvartal” marka kooperatifinden para aktarılan yan kuruluşlar kurdu. Daha sonra, konut kompleksinin inşasına yatırım yapan sıradan Ukraynalılardan alınan para nakde çevrildi.

Nihayetinde, büyük ve sistematik ihlaller nedeniyle, bölgesel Devlet İnşaat Komitesi daha önce verilen inşaat izinlerini feshetti ve birçok konut kompleksinin inşaatı askıya alındı.

Son teslim tarihleri ​​ve iletişim ile manipülasyonlar 

NK Group’ta Andriy Guta, toplu konutlarda iletişimin yanı sıra müteahhitlerle çalışmaktan doğrudan sorumluydu. Aslında, yatırımcıların fonlarına sınırsız erişime, bunları kendi takdirine göre dağıtma ve inşaatın zamanlaması, iletişim bağlantısı ve tesislerin devreye alınması ile manipüle etme yeteneğine sahipti.

Çarpıcı bir örnek, Mykolaiyv’de 18 Mistostroiiteliv Caddesi’nde Andriy Guta tarafından yönetilen Konut ve İnşaat Şirketi “Grandbud”, marka “Naberezhny mahallesi” inşaatıdır.

Başlangıçta, ilk bölümün 2016’nın 1. çeyreğinde ve ikinci bölümün 2016’nın 4. çeyreğinde tamamlanması planlanmıştı. Guta, son teslim tarihlerini etkileyebilecek kaynaklara ve yeteneğe sahipti ve bundan faydalandı. 24 Şubat 2016’da Devlet İnşaat Mimarlık Müfettişliği’ne ilk bölüm için hazır olduğuna dair beyan verilmiş, ancak altyapı henüz binaya bağlanmamıştı. Daha sonra, ikinci bölümün tamamlanması için en az 8 milyon Grivnası olmadığı ortaya çıktı – toplu konut inşaatı ertelendi.

Zaten Kasım 2016’da, sözleşmeye göre, “Grandbud” konut kooperatifinin iki bölümünün inşaatının tamamlanacağı zaman, konut kooperatifinin hissedarları, inşaat için son tarihlerin ihlali konusunu ele almak için bir toplantı başlattı. apartman kompleksi. Yatırımcılar, Guta’nın kendilerinden aldığı fonları birinci ve ikinci bölümlerin yapımını tamamlamak için devretmeyi talep etti. “NK Group” ve “Naberezhny Quarter” markası Yuri Suslyak’ın sahibi Andriy Guta’nın yanı sıra çeşitli eyalet ve yerel makamlara ilgili talep mektupları gönderildi. Yeterli yanıt yoktu. Üstelik Andriy Guta, yatırımcıların parasıyla birlikte ortadan kayboldu. Aynı zamanda, müteahhit “Mykolaiyv Development” olarak değiştirildi ve şantiye dondu.

Benzer şemalar diğer Ukrayna şehirlerinde de uygulanmıştır:

  • Kharkiv: “NK Group” tesisi devreye alındı, ancak iletişim yoktu: su, kanalizasyon, gaz ve elektrik;
  • Rivne: tesis tasarım belgeleri olmadan inşa edildi;
  • Ternopil: Çok sayıda ihlalle inşa edilmiş bir evin dairelerinin bir kısmı geçici konut statüsüne sahipti;
  • Odesa: Devlet Mimarlık ve İnşaat Komisyonu Tarafından Durdurulan Site İnşaatı

“Piramit” inşaatının başka bir bulmacası

Bu sitelerde daire almaya karar verenler hayal kırıklığına uğradı. Andriy Guta tarafından ele alınan diğer mülklerin yatırımcılarıyla aynı sorunlarla karşı karşıya kaldılar: inşaat ve malzemelerin adaletsiz kalitesi, mülkiyet haklarının tescili ile ilgili zorluklar, iletişim, Konut Kompleksi çevresindeki bölgenin organizasyonu ile ilgili sorunlar, gecikmeler. inşaat ve son teslim tarihlerinin aşılması, %100 ödeme talep edilmesi: %50 hemen, %50 60 gün içinde, ancak geliştiricinin temsilcileriyle iletişim sırasında şirketin inşaat için ilgili belgeler ve izinleri olmamasına rağmen.

Toplamda, Guta, Suslyak ve ortakları, “Naberezhny Kvartal” markasının kooperatifleri aracılığıyla 120,6 milyon Grivnası hissedarını geri çekti. Ve bu sadece bizim tespit edebildiğimiz şeydi – gerçekte yatırımcıların çok daha fazla zarar görmesi mümkündür.

Mriia tarım holdingi ve emlak dolandırıcılığının iflasından sonra, Guta İsviçre’ye taşındı ve burada sadece ikamet etmekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak girişimlerde yer alıyor. 2020’de Interpol, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerine Andriy Guta’yı bulup geçici olarak tutuklamaları için uluslararası bir talepte bulundu, ancak bu belge İsviçre’de hâlâ beklemede. Sonuç olarak, ülkenin yetkilileri, Andriy Guta’nın sorumluluktan kaçınmasına izin veren iade talebini hala onaylamadı. Asıl soru şu: Ne kadar süreyle?


Kaynak : https://www.eureporter.co/world/ukraine/2022/07/05/from-the-bankruptcy-of-mriya-to-real-estate-fraud-why-interpol-became-interested-in-ukrainian-fraudster-andriy-guta/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir